Nhà điều hành casino Baltic, Olympic Casino Group Baltija đã bị phạt 8,4 triệu euro (9,2 triệu USD) vì đã cho phép một
quản lý quỹ tư nhân BaltCap bất hợp pháp
đánh bạc hàng triệu mà không có kiểm tra hay cân bằng.
Công dân Lithuania, Šarūnas Stepukonis, đã bị bắt vào tháng 2 năm 2024. Anh ta bị nghi ngờ đã chiếm đoạt 42 triệu euro (46 triệu USD) từ BaltCap, công ty quỹ tư nhân lớn nhất trong khu vực. Các công tố viên cho rằng anh ta đã tiêu khoảng 38 triệu euro (41 triệu USD) vào các casino trực tiếp và trực tuyến.
Cảnh báo bị bỏ qua
Stepukonis đã tiêu 6,4 triệu euro tại Olympic Casino ở Vilnius, Lithuania, nơi đã không có hành động nào để tìm hiểu nguồn gốc số tiền, theo phán quyết của cơ quan điều hành trò chơi quốc gia, LPT. Nhà cái cũng không gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs) cho các cơ quan tài chính, mặc dù có nhiều dấu hiệu đáng nghi, theo giám đốc LPT, Virginijus Daukšys.
“Thay vì tìm hiểu xem Stepukonis có vấn đề với cờ bạc hay không hoặc thông báo cho cơ quan giám sát, Olympic Casino lại khuyến khích anh ta đánh bạc nhiều hơn,” Daukšys cho biết trong một tuyên bố. “Một gói khuyến khích cá nhân đã được chuẩn bị cho anh ta. Tổng cộng 1,3 triệu euro đã được phân bổ cho việc này. ‘Tiền thưởng’ này chỉ có thể được chi cho việc đánh bạc. Các khuyến khích khác cũng đã được phân bổ.”
Quỹ sân vận động bị cuỗm
Stepukonis từng là đối tác tại BaltCap và là quản lý một quỹ tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng cho các nước Baltic. Vào thời điểm bị sa thải, anh ta đang phụ trách một công ty đang xây dựng sân vận động bóng đá quốc gia mới của Lithuania.
Việc bị cáo buộc tham ô này là một trở ngại mới cho một dự án đã được lên kế hoạch từ năm 1985, nhưng vẫn gặp khó khăn về tài chính.
Vào cuối tháng 1 năm 2024, BaltCap đã kiện Stepukonis và Casino Olympic Group Baltija, cùng với OB Holdings 1, một công ty Estonia sở hữu thương hiệu casino trực tuyến Olybet.
31 triệu euro thua lỗ trực tuyến
Stepukonis đã thua hơn 31 triệu euro trên trang web Olybet.ee, theo các nhà điều tra, những người vẫn đang cố gắng thu hồi số tiền này. Các cơ quan chức năng cáo buộc công ty Estonia đã chấp nhận cược của anh ta mà không có giấy phép cờ bạc Lithuania hợp lệ.
Anh ta đã được thả từ một cơ sở giam giữ vào năm ngoái và hiện đang sống dưới các biện pháp phòng ngừa, bao gồm việc đeo thẻ giám sát mọi lúc, trong khi chờ xét xử.